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  股约分:海南可可岛股密码:600238 编号:临2015-084号

  海南可可岛(大军)均摊均摊稍许地公司

  六度音程届董事会第三十次警卫官公报

  ■

  一、董事会警卫官

  海南可可岛(大军)均摊均摊稍许地公司(以下约分“公司”或“本公司”)六度音程届董事会第三十次警卫官于2015年12月17日以现场联合集团符合方式聚集。这次警卫官绕行的已于2015年12月15日以电报传真和电子邮件方式发至入席董事。警卫官将对7位董事停止开票表决。,履行开票7名董事。该公司的孤独董事徐明贵早已退职了。,不管怎样,退职声请只会在公司失效后失效。,于是,徐明贵长官依然有精选的权。,并在会上开票。。警卫官集合、公司条例和公司条例的有关规定。

  二、董事会警卫官的尊敬

  (一)公司六度音程届董事会尊敬经过了《对海南可可岛(大军)均摊稍许地董事会提早换届精选的的求婚》,开票成果列举如下。:

  (7票以为正确无误),0票支持,0弃权)

  董事会六度音程届任期将于正月一日呼气。,从公司赋予头衔作文的杰出的杂耍谈起,联合集团公司在明天生产经纪需求,董事会计学划精选的一次普选啊!。深圳东边筑智能资产经纪公司制定,董事会挑选市政服务机构审察合格,董事会计学划挑选冯彪长官。、Ni Gan长官、刘德街长官、Lei Li长官、Rao Zhe长官是第七届董事会非孤独董事,崔婉琳长官、肖义南长官、刘翔洋长官、张健长官是第七届董事会的孤独董事,孤独董事的资历依然是需要的。上海股票市所无异议审计。

  是你这么说的嘛!攻读学位者个人的简历参阅附件。

  这一提名仍需关系到公司的最早份过期档案。。

  (二)公司六度音程届董事会尊敬经过了《对聚集海南可可岛(大军)均摊均摊稍许地公司2016最早届暂时配偶大会的求婚》,开票成果列举如下。:

  (7票以为正确无误),0票支持,0弃权)

  公司定于2016年1月4日聚集2016最早届暂时配偶大会,警卫官将经过现场开票联合集团互联网体系停止。,详见公司在装设平均的阐明的《海南可可岛(大军)均摊均摊稍许地公司2016最早次暂时配偶大会绕行的书》(临2015-086)。

  专门地绕行的。

  海南可可岛(大军)均摊均摊稍许地公司

  董事会

  2015年12月17日

  附件:第七届董事会董事简历

  冯彪长官的简历

  冯彪,出生于1971,本科学历。2005年至2009年任东莞市科德法度顾问职位均摊稍许地公司器械董事;2009年迄今任现在称Beijing东边智福花费顾问均摊稍许地公司条例定代表人、器械董事兼导演;2013年迄今任深圳东边财智资产经纪均摊稍许地公司条例定代表人、器械董事;2014年迄今任现在称Beijing东边君盛花费经纪均摊稍许地公司总导演;2013年迄今任山东瑞金黄金矿业均摊稍许地公司条例定代表人、器械董事兼总导演;2013年迄今任山东唐城黄金矿业均摊稍许地公司董事长;2014年迄今任大虫汇(深圳)股权花费基金经纪中心(稍许地合营公司)器械合营公司人;2015年迄今任深圳前海君通供给链均摊均摊稍许地公司董事;2015年迄今任深圳财智荟花费经纪稍许地责任公司条例定代表人、器械董事。

  Ni Gan长官简历

  倪赣,男,出生于1965,华中工学院卒业,学院本科学历。1987年7月至1990年4月在奇纳河印刷科学技术探测院任务;1990年5月至1994年12月在海南金岛大军公司任务,1995年1月至2008年12月在海南华夏管辖范围开展公司任务,2013年8月迄今在深圳东边财智资产经纪均摊稍许地公司任务。

  刘德街长官的简历

  刘德街,男,生于1975年9月,硕士探测生学历,中共党员。1994年8月至1995年11月,在广饶县,交通警充任交通警。;1995年12月至2000年3月,广饶电力企业一般职员。;2000年4月迄今,休闲健身中心鹏杰色织均摊稍许地公司总导演。、休闲健身中心海洋产出的商事经纪咨询均摊稍许地公司董事长。、广饶凤台小额贷款均摊稍许地公司董事;2011年11月至2015年8月,山东东海石油设备付地租均摊稍许地公司董事长。、法定代理人。2015年8月迄今,山东华东融资付地租均摊稍许地公司董事长。、法定代理人。

  Lei Li长官简历

  拉尼尔,男,生于1958年1月,湖北荆门人,汉族,硕士探测生学历,1976年8月任务,1985年6月进入奇纳河共产党。1976年8月至1977年8月,湖北荆门镇大学预科教育学;1977年8至1982年7月在湖北师范学院中文系考虑;1982年8月至1985年6月在湖北京门龙泉宾馆大学预科是教师;1985年7月至1991年4月在湖北京门委办任书记科副科长;1991年5月至1998年7月在大话市委办历任书记科副科长、多重的科科长、重要官职副首长(内脏1995年至1997年上学华中理工学院群体生态学退职硕士探测生);1998年8月至2007年6月在大话市国家资产经纪均摊稍许地公司任副董事长、总导演;2007年6月2009年8月在大话市国家资产经纪均摊稍许地公司任副董事长、总导演、法定代理人、党支部委员;2007年12月起部分时期大话市开创管辖范围花费均摊稍许地公司董事长、法定代理人(内脏2008年4月至2009年7月部分时期大话市燃气大军董事长、党委书记之职、法定代理人;2009年8月至2014年2月,在大话国家资产经纪均摊稍许地公司使干董事长。、党总支部书记之职、法定代理人;2013年1月迄今,任海南可可岛(大军)均摊均摊稍许地公司六度音程届董事会董事长。

  Rao Zhe长官的简历

  饶哲,男,生于1965年7月,湖北监利人,汉族,中南财经学院设计与论点系,本科学历。1989年7月任务。1985年9月至1989年7月,在中南财经学院设计与论点系考虑;1989年7月至2001年10月,大话省多重的设计厅副局长、多重的科科长、农学和劳工部处长、信仰科长;2001年10月至2008年3月在大话市国家资产经纪均摊稍许地公司任务任总导演助剂;2008年3月至2013年3月,大话开创管辖范围花费均摊稍许地公司总导演。;2011年6月迄今,任大话市国家资产经纪均摊稍许地公司副总导演;2013年1月迄今,任海南可可岛(大军)均摊均摊稍许地公司六度音程届董事会董事;2013年3月迄今,大话开创管辖范围花费均摊稍许地公司董事长兼总导演。

  崔婉琳长官简历

  蔡万林,男,1965年,学院本科学历,表示税务师、优级主任会计学师。1990年10月至1993年10月在库房就全国而论把持社会大军购买力重要官职任务;1993年10月至2003年3月任奇纳河有经济效益的勋绩信托花费公司行政部副导演;2003年3月至2003年7月任库房驻现在称Beijing市内阁财政长官办事处副局长;2011年3月2003年7月,他被制定为上海。通达创业花费均摊均摊稍许地公司副总导演;2011年迄今任现在称Beijing华夏聚龙自动化均摊董事会书记、副总导演。

  肖义南长官简历

  肖义南,男,出生于1958,工商经纪硕士学位。1976任务,1992年7月任现在称Beijing市三通建材经纪总行总导演;从2004年5月到2009年4月,他被制定为现在称Beijing的Datang。Gaohong均摊均摊稍许地公司副总导演、淡黄色斯威夫特大军均摊稍许地公司首座有经济效益的学家,副董事长;从2008年5月到2009年4月中梁土河均摊均摊稍许地公司孤独董事;2007年2月至2009年4月,上海宽波段科技均摊均摊稍许地公司首长;2009年1月至2009年4月,上海宽波段科技均摊均摊稍许地公司首长长;2002年11月迄今,石油稍许地责任公司主席,五谷之府Liujiagang,Jian。

  刘翔洋长官简历

  刘向阳,男,出生于1973,中央党校有经济效益的博士,奇纳河社会科学院定量筑博士后,俗僧变成公司管理和履行的探测和履行。1996年学院卒业后干学院教育学,中央国家机关、国家职员等,2007奇纳河花费公司入围,2011年预团体中投开展稍许地责任公司,董事会首长,战术设计部总导演。现为优埃富欧创业花费(现在称Beijing)均摊稍许地公司董事长。

  张健长官的简历

  张健,男,生于1974年10月,山东家乡。现在称Beijing学院法学院法学聪颖勤奋的学生 (1997) . 哥伦比亚特区学院博士 (2007) 。1997年至2001年使干《战术与经纪》定期刊物编制,2007迄今,现在称Beijing学院内阁经纪学院兼职教授,探测接是有点时事评论员和奇纳河时事评论员。。

  股约分:海南可可岛股密码:600238 编号:临2015-085号

  海南可可岛(大军)均摊均摊稍许地公司

  S第十六届委员会六度音程次警卫官公报

  ■

  一、警卫官绕行的形势

  海南可可岛(大军)均摊均摊稍许地公司(以下约分“公司”)中西部及东部各州的县议会于2015年12月15日向总效果监事经过电报传真、电子邮件被发送到警卫官。。

  二、警卫官时期、职位、方式

  这次中西部及东部各州的县议会警卫官于2015年12月17日以现场联合集团符合方式聚集,职位是公司14层的警卫官室。。

  三、掌管列席警卫官

  3位监事应参与警卫官。,给3位遗产管理人。。警卫官集合、公司条例和公司条例的有关规定。

  四、警卫官决心

  随后事项经有关系的尊敬和核准:

  (一)《对海南可可岛(大军)均摊均摊稍许地公司中西部及东部各州的县议会提早换届精选的的求婚》

  (3票以为正确无误),0票支持,0弃权)

  公司中西部及东部各州的县议会六度音程届任期正月呼气。,从公司赋予头衔作文的杰出的杂耍谈起,联合集团公司在明天生产经纪需求,公司中西部及东部各州的县议会拟进行普选。。深圳东边筑智能资产经纪公司制定,中西部及东部各州的县议会拟挑选邓亚平长官。、屈亚文夫人是第七届中西部及东部各州的县议会的监事。。

  是你这么说的嘛!攻读学位者个人的简历参阅附件。

  这一提名仍需关系到公司的最早份过期档案。。经配偶大会精选的发生的配偶监事将与经公司劳动代表大会精选的发生的劳动监事协同结合公司第七届中西部及东部各州的县议会。

  (二)《对聚集海南可可岛(大军)均摊均摊稍许地公司2016最早届暂时配偶大会的求婚》

  (3票以为正确无误),0票支持,0弃权)

  公司定于2016年1月4日聚集2016最早届暂时配偶大会,警卫官将经过现场开票联合集团互联网体系停止。,详见公司在装设平均的阐明的《海南可可岛(大军)均摊均摊稍许地公司2016最早次暂时配偶大会绕行的书》(临2015-086)。

  专门地绕行的。

  海南可可岛(大军)均摊均摊稍许地公司中西部及东部各州的县议会

  2015年12月17日

  附件:第七届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历

  邓亚平长官的简历

  邓亚平,男,汉族,40岁,本科学历,大律师。

  从1998到2003,他在湖南的武冈市任务。,2003年至2014年为湖南经验领域人大糖衣陷阱执业大律师,2014年11月迄今使干深圳东边财智资产经纪均摊稍许地公司董事长助剂。

  屈亚文夫人简历

  瞿亚文,女,生于1976年8月,黑龙江人,汉族,会计学职业,探测生学历,表示主任会计学师。1999年9月任务。

  — 奇纳河商业银行分店会计学/财务总监

  — 国际主任会计学师事务所项目导演

  — 现在称Beijing莲花食品工业均摊稍许地公司审计部导演。

  — 大话城市开展均摊稍许地公司 审计导演/财务助剂导演

  — 大话燃气大军总行财务总监

  直到今天,大话国家资产经纪公司首座财务官。

  迄今 海南可可岛(大军)均摊均摊稍许地公司六度音程届中西部及东部各州的县议会监事

  保护密码:600238 保护约分:海南可可岛公报编号:2015-086

  海南可可岛(大军)均摊均摊稍许地公司

  2016最早次

  暂时配偶大会绕行的书

  ■

  主要内容迹象:

  配偶大会日期:2016年1月4日

  配偶大会采取的网上开票体系:上海股票市所配偶大会体系开票体系

  一、警卫官的基本形势

  (1)配偶大会的典型和警卫官

  2016最早届暂时配偶大会

  (二)配偶大会集合人:董事会

  (三)开票典范:配偶大会采取的开票表决方式是结成开票表决。

  (四)现场警卫官日期、时期和职位

  集合日期和时期:2016年1月4日14分00分

  集合职位:警卫官室,均摊均摊稍许地公司15楼,海南(可可岛)GRO

  (五)体系开票体系、开端和完毕日期和开票时期。

  体系开票体系:上海股票市所配偶大会体系开票体系

  体系开票开端和完毕时期:2016年1月4日以后

  到2016年1月4日

  采取上海股票市所体系开票体系,开票平台经过市体系的开票时期是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网体系开票平台的开票时期为配偶大会聚集当天的9:15-15:00。

  (六)保释人市、转融通、以为正确无误经过回购PRO回购事情以为和上海股

  触及保释人市、再融资事情、以为正确无误回购事情相互关系以为并投上海股i,应依《上海股票市所股票上市的公司配偶大会体系开票实施细则》等有关规定器械。

  (七)触及大众配偶开票投投票总数。

  无

  二、警卫官尊敬

  配偶大会尊敬提名和开票表决配偶典型。

  ■

  1、票据阐明的时期与代理人

  该公司于2015年12月18日在奇纳河保护报发行。、《上海保护报》、《保护时报》和上海股票市所网站阐明了《海南可可岛(大军)均摊均摊稍许地公司六度音程届董事会第三十次警卫官公报》(公报编号:临2015-084)、《海南可可岛(大军)均摊均摊稍许地公司S第十六届委员会六度音程次警卫官公报》(公报编号:临2015-085)。

  2、特殊决心提名:无

  3、中小花费者独立开票求婚:1、2、3

  4、触及配偶幸免开票的求婚:无

  应漂白开票表决的关系配偶姓名:无

  5、触及主要担保配偶开票投投票总数的求婚:不合身

  三、配偶大会开票表决事项

  (1)公司配偶行使开票投投票总数;,它可以开票开票表决市体系的开票平台(经过装设的SE),您也可以登录到互联网体系开票平台。:)停止开票。第一流的在互联网体系开票平台上开票。,花费者需求达到结尾的配偶状态身份验证。。具体操作请参阅互联网体系开票平台。

  (二)配偶经过网上开票体系行使开票投投票总数。,条件迷住多个配偶以为,你可以应用诸如此类掌握公司股的配偶以为预。开票表决后,款待其整个配偶以为下的相等的定量类别权益股或相等的定量脾气主要担保均已引人注目投出同一反对的理由的开票表决票。

  (三)配偶开票的定量大于投票总数。,或开票姓在特色精选的打中人数。,它的精选的开票被以为是伤病军人的。。

  (四)同一的开票投投票总数经过现场。、本人的开票平台或其他的中数反复开票。,最早个开票成果是哪任一。。

  (五)全部配偶开票直至关系到为止。。

  (六)积聚开票制精选的董事。、孤独董事、监事开票表决方式,细节见附件2。

  四、警卫官预者

  (一)截止过户日期清算后在奇纳河表示结算稍许地责任公司上海办事处表示在册的公司配偶有权列席配偶大会(具体形势详见下表),并可以以书面付托代理人列席警卫官和参与开票表决。代理人不用是公司的配偶。。

  ■

  (二)公司董事、监事和优级经纪全体职员。

  (三)公司来访的大律师。

  (四)其他的全体职员

  五、警卫官表示法

  (1)公司配偶表示。大肚子配偶法定代理人该当具有均摊、印有公司威信的营业执照硬拷贝、大肚子结业证书及本人状态证表示;付托代理人在场,还需求大肚子的代表权和出工证。。

  (二)个人的配偶表示。 个人的配偶必要的掌握本人的状态证。、配偶负载量表示顺序;被付托参与的配偶代理人也必要的有本人的右方的。。

  (三)保释人市花费者列席了警卫官。,保护公司营业执照硬拷贝虚拟语气H、保护以为验证及花费代表权;作为个人的的花费者,我也葡萄汁掌握我的状态证或其他的无效的用纸覆盖。,作为机构花费者,还该当掌握本单位的营业执照。、有关系的状态证、单位法定代理人问题的代理服务器。

  (四)表示时期:2015年12月29午前9:00—后部17:30(异地配偶可用的函件或电报传真方式表示);

  (五)表示职位:海南市大话Lung Kun North路13-1号1302室;

  (六)有关注意事项:列席警卫官的配偶和配偶代表、硬拷贝硬拷贝。

  六、其他的事项

  (1)警卫官定于良久。,一节车费;

  (二)联系:海南市大话Lung Kun North路13-1号1302室,570105

  节目主持人:齐庙庙

  联系电话:0898-66532987 电报传真:0898-66780881

  专门地绕行的。

  海南可可岛(大军)均摊稍许地董事会

  2015年12月18日

  附件1:授权代表权

  附件2:积聚开票制精选的董事、孤独董事、监事开票表决方式阐明

  ●举报用纸覆盖

  对集合本会董事会决心的提议

  附件1:授权代表权

  授权代表权

  海南可可岛(大军)均摊均摊稍许地公司:

  兹付托长官(夫人)代表本单位(或本人)列席2016年1月4日聚集的贵公司2016最早届暂时配偶大会,代表他们行使开票权。。

  客户掌握权益股数:

  付托人掌握主要担保数:

  客户配偶负载量:

  ■

  客户署名(盖印):基于信用的署名:

  客户状态证号码:基于信用的的状态证号码:

  付托日期:年 月 日

  凡例:

  付托人该当在代表权中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这副的的权利缺少对校长作出清楚的的讲授。,基于信用的有权依据本人的祝愿开票。。

  附件2积聚开票制精选的董事、孤独董事、监事开票表决方式阐明

  一、配偶大会攻读学位者的精选的、孤独董事攻读学位者精选的、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的精选的数。花费者应开票支持每个田径运动组打中每个攻读学位者。。

  二、申报股的定量代表精选的开票。。说起每个田径运动组,每个配偶掌握的总投票总数能与之比拟的东西径直地人数。。比如,任一配偶掌握100股股票上市的公司。,配偶会由10名董事精选的发生。,有12位董事攻读学位者。,则该配偶说起董事会精选的求婚组,精选的打中1000票。

  三、配偶应开票开票表决每任一田径运动组的开投票总数。。配偶开票确定本人的祝愿。,有可能集合精选的某个攻读学位者。,也可以依任性结成投给不相同的攻读学位者。开票完毕后,为每个田径运动计算积聚选票。。

  四、示例:

  股票上市的公司配偶大会以积聚开票方式停止。、中西部及东部各州的县议会复职,5名董事参加竞选。,有6位董事攻读学位者。;该当选择2名孤独董事。,有3名孤独董事攻读学位者。;参加竞选择2名所长。,有3名监事攻读学位者。。待开票表决的事项列举如下。:

  ■

  在股清算之日,花费者掌握公司100股股。,采取积聚开票制,他(她)有500票以为正确无误精选的董事的求婚。,求婚精选的孤独董事有200票。,董事精选的提名提名有200票。。

  花费者可以限度局限500票。,依据你的祝愿开票开票表决求婚。。他或她可以给攻读学位者投500票。,它也可以疏散到诸如此类攻读学位者依据诸如此类结成。。

  如表所示:

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