衡阳市金荔科技农业股份有限公司2006年年度报告_股票频道

一、要紧微量
1、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上品设法对付劳动部门打包票购置物新闻报告C没虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或重大的忽略,愿意的的可靠性、个人和协同责任心的精确和极盛时性。
2、孤独董事刘耀慧没列席董事会。不插脚商务旅行举行或参加会议,不付托人家开票
3、上海万隆会计师公司释放令查帐举报,董事会、中西部及东部各州的县议会也对相关性的条款作了明细的的形容。,请睬筑家调准瞄准器。
4、刘祚超,公司的遵照良心的人,Xue Fan,遵照良心的会计师任务的遵照良心的人,会计师机构遵照良心的人Xue Fan(会计师掌管)州:打包票购置物年度公报。

一、要紧微量

1、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上品设法对付劳动部门打包票购置物新闻报告C没虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或重大的忽略,愿意的的可靠性、个人和协同责任心的精确和极盛时性。

2、孤独董事刘耀慧没列席董事会。不插脚商务旅行举行或参加会议,不付托人家开票

3、上海万隆会计师公司释放令查帐举报,董事会、中西部及东部各州的县议会也对相关性的条款作了明细的的形容。,请睬筑家调准瞄准器。

4、刘祚超,公司的遵照良心的人,Xue Fan,遵照良心的会计师任务的遵照良心的人,会计师机构遵照良心的人Xue Fan(会计师掌管)州:打包票购置物往年公报中财务举报的真实、极盛时。

二、浅谈公司的根本条款

1、公司条例定中文解释:衡洋瑾丽技术与技术与农事股限定公司

公司条例定中文解释缩写:金立技术与技术

2、公司条例定代劳人:刘朝超

3、董事会书记员:王健军

工具:0734-8712493

描绘:0734-8712493

E-mail:jianjun-w@

加法:衡阳沿江北路168号

4、公司表示地址:衡阳束缚路131号

公司事业地址:衡阳沿江北路168号

邮递区号:421001

公司的互联网网络网站:-

公司邮筒:jianjun-w@

5、报纸解释的公司新闻报告泄露:上海证券报

中国证券人的监视设法对付委任状指派的互联网网络网站:

公司年度公报的放置:公司董秘办

6、A公司值得:上海股市所

缩略A股:S*ST金荔

公司A股法典:600762

7、另一边使担忧材料

公司社团营业执照登选派:4300001004276

公司税务登选派码:430403185008825

公司邀请的境内会计师公司解释:上海万隆会计师公司

三、次要财务材料和索引

(1)举报期次要财务材料

单位:元币:民币
描述体主体 钱
总回转 6,386,
净赚 6,383,
体谅非惯常利害后的净赚 -48,996,
主营事情回转 1,748,
另一边事情回转 33,110,
营业回转 6,391,
使就职进项
助学金耗费
营业外进出净总值 67,467,
经纪锻炼发生的净现钞流动量 1,434,
现钞及现钞等价物净提高某人的地位额 44,

(二)体谅非惯常利害以图表画出和钱

单位:元币:民币
非惯常利害以图表画出 钱
从公司日常资产核算中体谅另一边资产

外面营业耗费、耗费
全体定量

(三)前三年的次要会计师材料和财务索引

单位:元币:民币
2005年
往年比去年老。
次要会计师材料 2006年 调理 2004年
调理后 减(%)

主营事情耗费 4,165, 3,180,641.30
总回转 6,386, -228,135703.31
净赚 6383 -228135703.31
非惯常利害体谅的净赚 -48,996, 220667795.10
每股进项 0.06 -2.73
每股最新进项 0.06 -2.73
净资产进项率(%)
非惯常利害体谅的净赚为根底计算的
-14.28 -62
净资产进项率(%)
体谅非惯常利害后的净赚。
-14.28 -62
额外的分摊净资产进项率(%)
经纪锻炼发生的净现钞流动量 1,434, -617668.42
每股经纪锻炼发生的净现钞流动量 0.014 -0.01
2005岁暮年终
本岁末比头年 2004年
2006岁暮年终 调理
调理后 端增减 末

总资产 476,708,639.75 446,241,316.96
配偶权益(除小半配偶权益) -343232379.25 -349,616,058.97
每股净资产 -3.25 -3.31
调理后的每股净资产 -4.54 -4.60

(四)举报PE时期配偶权益的更动

单位:元币:民币
描述体主体 存货的 资金公积 盈余公积 法定公益金 未分配回转 配偶权益全体定量
初始一圈数 105,664, 250,792,160.54 -706,072, -343232379.25
现期增长
现期缩减
末期的数 105,664, 250,792,160.54 -699,688, -349616058.97

四、资金存量的杂耍与配偶的地步
(i)资金存量的更动
1、库存更动表

单位:股
至此的杂耍 这种杂耍的提高某人的地位或缩减,-) 修改继
定量 鱼鳞(%) 发行新股票 分红股 基金转股 另一边 小计 定量 鱼鳞(%)
一、非上市股
1、发起人股 23,795,200 23,795,200
到达:
国有股
海内社团持股
23,795,200 23,795,200

境外社团持股

另一边
2、社团股募集
38,604,800 38,604,800

3、向内职员持股
4、上品证券或其上品证券

非上市股
62,400,000 62,400,000
份全体定量
二、上市货币股
1、普通民币
43,264,000 43,264,000

2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、另一边
已上市货币股
43,264,000 43,264,000
份全体定量
三、股等于 105,664,000 105,664,000

2、股发行上市
(1)前三年的股发行
到本举报完毕前三年,该公司还没有发行更多新股票。、比率股等股发行上市。
(2)股等于和公司构造的杂耍。
举报期内没股交割、鉴于该公司股的等于和构造的杂耍。
(3)在的向内职员持股条款
本举报末期的公司无向内职员持股。
(二)配偶条款
1、配偶人数与股权条款

单位:股
举报完毕时配偶等于 18,930
流行音乐十大畅销唱片配偶持股
不有产者
持股比 年度内
配偶姓名 配偶财产 股等于 股类别 货币股 质押或上冻的定量
例(%) 增减
定量
Jinli在广东
47,715,
限定使就职 另一边 未货币 质押 47,715,200
200
责任心公司
深圳太阳报
能使就职 另一边 1.97 2,080,000 未货币 未知
限公司
衡阳市黄金
另一边 0.78 822,224 未货币 未知
龙大酒店
衡阳铝
生利厂子技术 另一边 0.43 454,480 未货币 未知
并有服务局
衡阳市活计
商局活计 另一边 0.40 427,760 未货币 未知
服务合同
衡南电力机械
郴州供给 另一边 0.37 391,040 未货币 未知

衡阳城市商
另一边 0.36 375,440 未货币 未知
产业发行
衡阳城镇规划零碎
另一边 0.36 370,760 未货币 未知
代劳厂子
衡阳市
另一边 0.34 356,096 未货币 未知
朝北的机电厂
会诊会诊 另一边 0.33 345,000 未货币 未知
流行音乐十大畅销唱片货币股配偶
配偶姓名 货币股数 股产生
李洪向 235,400 普通民币股
何Ren bud 205,400 普通民币股
易鸣 198,730 普通民币股
刘中华 184,000 普通民币股
何小文 178,400 普通民币股
黄炜华 175,400 普通民币股
简略红 165,430 普通民币股
李长江 135,600 普通民币股
王国钧 123,400 普通民币股
谢小军 113,400 普通民币股
该公司不确信前十年期市沙尔私下的联络。。
前文配偶相干或划一的诉诸法度相干
广州市中间人民法院受权中国农事堆积广州市白云支店诉Jinli在广东集团限定
的阐明
公司、Jinli在广东限定使就职责任心公司等专款合同纠纷的适用,将Jinli在广东使就职
限定责任心公司有产者本公司的股(47715200股,占公司总存货的的45.16%
授予司法打包票购置物继续上冻,将继续上冻时期延伸至2006年11月9日。长沙中间人民
法院受权湖南使就职股限定公司与Jinli在广东限定使就职责任心公司未实行还款义
务,将Jinli在广东限定使就职责任心公司有产者我公司社会社团股47715200股授给物冻
结,上冻期为2006年8月15日至2007年8月14日。。

2、浅谈界分配偶与实践把持人
举报期内,界分配偶与实践把持人。
(1)界分配偶和实践把持人的杂耍
举报期内,界分配偶与实践把持人。
3、另一边社团配偶超越百分之打
使流产本举报末期的公司无另一边社团配偶超越百分之打。
五、董事、监事和上品设法对付劳动部门
(i)董事、监事、上品设法对付层

单位:股币种:民币
年 年 股

初 末 份 从举报时期的公司
性 年 动
姓名 岗位 任期开端日期 逝世日期 持 持 增 惩罚的补偿等于
别 龄 原
股 股 减 税前一万元

数 数 数
刘朝超 董事长 男 52 2003 2007 20
抱有追求 董事 男 60 2003 2007 15
杨旭萌 董事 男 47 2003 2007 15
不变的叶状的结构和树 董事 男 50 2003 2007 15
吴志恒 董事 男 51 2005 2007 15
马辉 孤独董事 男 52 2003 2007 3
刘耀辉 孤独董事 男 39 2005 2007 3
中西部及东部各州的县议会激起
蒋国民 男 62 2003 2007 15

刘健梁 监事 男 39 2003 2007 8
玉卫男 行政干练的人 男 42 2003 2007
程亚和费 财务总监 男 51 2005 2007
王健军 董事会书记员 男 36 2003 2007 1
全体定量 / / / / / / 120

董事、监事、5年来高层设法对付者的次要任务经验:
(1)刘朝超,路肩广州军区商号设法对付行政干练的人、广州金立庄产业开展限定公司董事长。,Jinli在广东集团限定公司董事会主席,在职的衡洋瑾丽技术与技术与农事股限定公司董事长。
(2)抱有追求,广州军区特殊兵种公务员,广州军区商号办干练的人部干练的人,在职的Jinli在广东集团限定公司常务副总统、董事长。
(4)杨旭萌,团体任务军务考查所延续检察员、中南商号集团公司副行政干练的人、Jinli在广东集团限定公司副总统,在职的衡洋瑾丽技术与技术与农事股限定公司董事。
(5)不变的叶状的结构和树,广东体育委任状游水演员,广州航空体育学院人事系头部,广东省Huangcun市体育锻炼根据公务员任务组头部,广州马术俱乐部干练的人,Jinli在广东集团限定公司副总统,在职的衡洋瑾丽技术与技术与农事股限定公司董事。
(6)吴志恒,曾任北京的旧称航空运输军械所能工巧匠,长江光新闻报告集团经贸公司事情干练的人武汉台楚科工贸公司行政干练的人,Jinli在广东集团公司副行政干练的人,Jinli在广东限定使就职责任心公司董事长。
(7)马辉,在职的广东恒益黑色豪门企业合伙人,广州市专门律师公会副会长、常务理事,广东专门律师公会董事长,广州仲裁委任状仲裁人,广州民代表大会代表、内政部副头部、法度方法委任状委员,在职的衡洋瑾丽技术与技术与农事股限定公司孤独董事。
(8)刘耀慧,深圳柴纳会计师公司在职的合伙人。
(9)蒋国敏,广州军区计划长途客运汽车依情况而定的、广州直属军务检察院审判者、检察官、特殊兵种商号设法对付局局长、副处长、广州军区军务法院副教长、Jinli在广东集团公司参谋,在职的衡洋瑾丽技术与技术与农事股限定公司中西部及东部各州的县议会激起人。
(10)刘健梁,广州金立庄农事开展限定公司原干练的人。,在职的Jinli在广东集团限定公司开发部干练的人,我公司掌管。
(11)玉卫男,广州农事堆积信贷掌管、农事出纳员。
(13)程亚和费,湖南使就职集团原副行政干练的人、财务总监、董事会书记员,湖南股票上市的公司董秘协会副会长,湖南英国特殊会计师公司总会计师师。
(15)王健军,衡阳飞龙产业限定公司原董事会书记员,在职的衡洋瑾丽技术与技术与农事股限定董事会书记员。
(二)配偶单位的任期

设想购置物补偿
姓名 配偶单位解释 路肩的岗位 任期开端日期 逝世日期
薪水
Jinli在广东集团
刘朝超 董事长 1998- 无 否
公司

另一边单位的任期

设想购置物补偿
姓名 另一边单位解释 路肩的岗位 任期开端日期 逝世日期
薪水

本举报完毕后没导演、监事、主管劳动部门在另一边单位。
(三)董事、监事、上品设法对付层薪酬
1、董事、监事、上品设法对付劳动部门补偿的决策程序:董事会经过,配偶大会
2、董事、监事、决定上品设法对付劳动部门补偿的根据:参照股票上市的公司普通基准及任务细则
(四)公司董事、监事、高层设法对付劳动部门的杂耍

姓名 路肩的岗位 楔入
何简洋 副行政干练的人 退职发生因果关系

聘用王健军为公司副行政干练的人。
(五)公司职员条款
举报完毕,公司职员269人。,归休劳动部门的费是231兽栏。,这家公司有15名奴隶归休。。
职员的构造如次:
1、专业布置

专业类别 人数
设法对付劳动部门 20
技术劳动部门 120
财务劳动部门 20
产品劳动部门 144

2、谈到学位条款

谈到类别 人数
大专院校 50
大学预科和高大学预科历 62
下面的高中程度 172

六、公司管理构造
(i)公司管理条款
(i)公司管理条款
举报期内公司比照《公司条例》、证券法的召唤与股票上市的公司的法度规制,持续改善公司管理构造和向内方法,但在实践操作中,公司没比照RET经纪良好。。向内把持方法没到达晴天的使生效和使生效。
1、配偶大会与配偶大会:公司可以确保迷住配偶,特殊是中小商号,按照配偶大会、激起《公司条例》和《公司条例》的召唤、传唤配偶大会。
2、论界分配偶与股票上市的公司:界分配偶不超越配偶大会沾手,公司和界分配偶成为资产中、劳动部门、财务、机构、商号根本可以五划分,董事会、中西部及东部各州的县议会和向内团体可以孤独运作。,但在筑实地的在少量的缺陷。,公司的财务取得专利权和透明度。
3、论董事会与董事会:公司枯燥的比照使担忧规定选出董事。,正面履行积聚开票方法,董事会找到了董事会方法,董事可列席董事会及配偶大会,能正面插脚耕作。
4、论中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会:中西部及东部各州的县议会使成为中西部及东部各州的县议会的规章方法,公司的掌管可以遵照对SH遵照良心的的神秘地带走。,监视公司财务和公司的法度法规。产前阵痛监视员仍在准备妥选出。。
5、成绩评价与车道约束机制:公司在正面结构恰当的、透明度董事、成绩评价基准与车道约束机制。
6、在流行说话中肯好处相关性者:公司可以尊敬和维修堆积和另一边债主。、职员、另一边好处相关性者(如主顾)的法定利息。由于公司本性的发生因果关系,堆积贷款有害的receive 接收,雇职员资的偏爱的仍负债情况。,该公司在正面励处理它。。
7、论新闻报告泄露与透明度:公司指定而尚未上任的遵照良心的新闻报告的总干事、配偶的承兑与会诊。书记员可以即时向筑家发布相关性新闻报告。,但在公司外面打包票等成绩上,犹如董秘相识,资讯别客气即时。,致使使分开公司的新闻报告不克不及即时泄露,鄙人一步任务中,公司将即时整改。。
(二)孤独董事的业绩
1、孤独董事在董事会说话中肯插脚

孤独董事姓名 往年应插脚董事会举行或参加会议的次数。 亲自列席(第二次) 付托列席(时期) 心不在焉(时期) 凡例
马辉 6 5 1 0
刘耀辉 6 0 0 6

公司孤独董事马辉能比照《在流行说话中肯在股票上市的公司找到孤独董事方法的指点微量》及使担忧规定,尽职尽责,勤勤恳恳,对开展和正态化新产品的几点新产品性微量。孤独董事刘耀慧回绝列席董事会举行或参加会议。。
2、孤独董事对公司相关性事项的反对
举报期内,公司的孤独董事没对C养育任何的反对。。
(三)公司参加界分事情。、劳动部门、资产、机构、财务等实地的的孤独条款
1、事情实地的:公司具有极盛时的事情和事情才能。,它与界分配偶在事情上是许可的。。同时,界分配偶、集团公司与股票上市的公司不在同性竞赛。
2、劳动部门实地的:这家公司先前孤独任务了。、人事工钱方法,有孤独的劳动部门。
3、资产实地的:公司产权与公司产权的明白相干。
4、方法层面:社团方法的孤独性、技术、极盛时,孤独于界分配偶,找到顺应本性开展必要的团体。
5、财务实地的:公司有孤独的财务部门,但在一定学位上,受界分配偶和界分配偶的把持。。
(四)上品设法对付劳动部门的评价与车道
眼前,公司还没找到评价和车道机制。。
七、配偶大会简介
(1)年度配偶大会条款
1、公司于2006年12月31日传唤2006岁岁度配偶大会年度配偶大会。上海证券日报2007年1月5日释放令。
公司于2006年12月31日传唤2005岁岁度配偶大会年度配偶大会,《上海证券报》于2007年1月5日释放令。。
公司2004岁岁度配偶大会于2005年12月31日在广州市中信散步路散步路2605室传唤,代表配偶或配偶的1人,数万股股,公司总存货的,观察《公司条例》和《公司条例》的使担忧规定。朱志一,湖南开元法度公司的专门律师,在这时见证人现场。。举行或参加会议付诸表决经过。,认为如何和采取了其次的定案:1、《公司2005年度董事会任务举报》。2、《公司2005届中西部及东部各州的县议会任务举报》。3、公司2005年度财务举报。4、公司2005年度回转分配发射。
(二)暂时配偶大会的条款
公司未在RE时期传唤暂时配偶大会。
八、董事会举报
(一)设法对付根究与剖析
在举报期内,次要事情和产品经纪,举报期内,公司的次要事情耗费为ONL。,该公司次要是2006的佣钱耗费。,2006年12月26日上海冯至产业限定公司、有(秦皇岛)旅行开发限定公司和三方,上海市邦智产业限定公司惩罚3500万元佣钱。
(二)公司次要事情及经纪条款
1、主营子勤劳、生利条款表

单位:元币:民币
主营事情 主营�

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