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  深圳坚信泰丰(集合)分开股份有限公司六年级板

公司和董事会当船员保证人A的可靠性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或象征未顾及。

深圳置信Tai Fung(集合)分开股份有限公司六年级届董事会第二十次降神会于2012年4月16日以新闻讨论方法召集,7位董事列席降神会,列席降神会的7位董事,心不在焉代表列席。降神会由公司董事长Yan Qun掌管。。降神会的召集适合法律条例。,降神会成形如次:

一、降神会以7票开票表决经过。,0票反,0弃权,董事会的移动经论述经过。。

公司六年级届董事会于2009年5月27日经2008年度股东大会当选发生,任期三年。,本年会长成。按照《公司条例》和《公司条例》的规则,董事会开票,被提名王晓英行医、严群行医、吴成志行医、鲁功亮行医、吴军行医、刘崇行医、叶翔行医是该公司第七届董事会的报考者。。内部的,吴军行医、刘崇行医、叶翔行医是一位孤独董事报考者。。

是你这么说的嘛!孤独董事报考者应涉及。

该钞票尚需涉及2011年度股东大会停止论述。

二、降神会以7票开票表决经过。,0票反,0弃权,论述经过了《公司2012年头等使驻扎讨论》(全文及原文)。

三、降神会以7票开票表决经过。,0票反,0弃权,论述经过了《说起召集公司2011年度股东大会的钞票》。

董事会决议于2012 年5月8日(星期二)午前在深圳以现场开票的方法召集2011年度股东大会。详细事项详见《说起召集公司2011年度股东大会的注意》。

以此方式注意

深圳置信Tai Fung(集合)分开股份有限公司

董  事  会

4月16日21或二

附件:

深圳置信Tai Fung(集合)分开股份有限公司

第七届董事会董事简历

一、王晓英行医的简历

王晓英行医,1960 年生,经济硕士,最高级经济师。曾任长春228厂助理工程师。、奇纳河人民银行资产司导演、奇纳河科学院荣誉部首座经济家兼手段经理。义不容辞的奇纳河希腊字母表的第十八字母分开股份有限公司董事长、董事长。、北京的旧称东方太阳城地产开发股份有限公司董事长。、深圳置信Tai Fung(集合)分开股份有限公司六年级届董事会董事。

二、严群行医简历

严群行医,1962 年生,经济硕士。曾在奇纳河银行总公司、南昌支流、中央财政经济与掌握财政学院、奇纳河希腊字母表的第十八字母股份有限公司。奇纳河科学院国际商务部手段经理、醴陵六合方韬股份有限公司董事长。义不容辞的深圳置信Tai Fung(集合)分开股份有限公司六年级届董事会董事长、手段经理。

三、吴成志行医简历

吴成志,1962 年生,学会培养。曾任深圳盛元农机副手段经理。,深圳宝牧实业股份有限公司副经理。义不容辞的投入咨询股份有限公司副总统,深圳宝安区。、党委职业运动组织的行政管理员、深圳紫星园实业股份有限公司董事长。、深圳宝安悟性好的港投入开展股份有限公司董事长、奇纳河宝安集合分开股份有限公司董事、深圳置信Tai Fung(集合)分开股份有限公司董事。

四、鲁功亮行医简历

鲁功亮,出生于1967,经济硕士。曾在使用学院经济统制专业训练。、奇纳河人民银行国际掌握财政研究所。曾任蔚深建立互信关系公司资产使用部手段经理、万里长城建立互信关系资产使用部手段经理。义不容辞的深圳置信Tai Fung(集合)分开股份有限公司六年级届董事会董事。

五、吴军行医的简历

吴军行医,出生于1953,教员 、经济博士、 博士生老师。对外贸易学会教员、博士生老师,迪安,对外贸易学会经济与掌握财政学院,奇纳河掌握财政学会常务理事,北京的旧称掌握财政协会副会长,奇纳河城市掌握财政协会常务理事、学术职业运动组织的行政管理员,东北建立互信关系分开股份有限公司孤独董事、瑞丰乡村商业银行分开股份有限公司孤独董事、深圳置信Tai Fung(集合)分开股份有限公司第五届董事会孤独董事。

六、刘崇行医的简历

刘崇行医,出生于1960,经济单身汉、最高级头脑会计师、奇纳河记录听者。前江西糖酒食品财务处头脑,中法合资深圳Ltd达能伊犁饮料股份有限公司董事,深圳惊呆的集合财务总监,深圳经济特区开展首座财务官(集合),深圳特别集合股份有限公司副手段经理。深圳实业集合股份有限公司副手段经理、深圳置信Tai Fung(集合)分开股份有限公司孤独董事。

七、叶翔行医的简历

叶翔行医,1964年生,经济博士。在人民银行外资分部肩起经济家,香港掌握财政使用局最高级辨析师,中银国际手段董事,香港证监会奇纳河事务部头脑。资金股份有限公司义不容辞的董事手段经理,深圳置信Tai Fung(集合)分开股份有限公司孤独董事。

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