万泽实业股份有限公司公告(系列)_新浪财经

(到B158版本)

  四、孤独董事对减值预备的孤独微量

公司的资产减值预备是以广大的的预述为根底的。,董事会的委托顺序先前最后阶段。,容忍建造会计基准及涉及规则,真实、精确流言蜚语公司的相关性核算资料。,扶助度量衡基准采取军事行动,契合公司的片面恩惠,不伤害中小伙伴法定利钱,满意、喜欢预备这次资产减值。, 并满意、喜欢将该手势送交公司2016年度伙伴大会详述。

  五、中西部及东部各州的县议会向资产减值预备的阐明

公司作贡献的产减值预备的归结为很明亮的。,鉴于广大的,契合建造会计基准的涉及规则,契合公司现实情感,以后计算,公司资产可以更精确地流言蜚语出现。,满意、喜欢这家公司。 2016 年度资产减值预备。

  六、备查论文

  1、第九届董事会第二十二次聚会归结为;

  2、第九届中西部及东部各州的县议会八号次聚会;

  3、孤独董事孤独董事涉及事项的孤独微量

特意地预示。

万泽实业使产生兴趣有限董事会

2017年2月27日

  有价证券信号:000534 有价证券简化:Wan Ze股 公报号2017—019

万泽产业使产生兴趣使产生兴趣有限公司

  第九届中西部及东部各州的县议会八号次聚会公报

公司会员资历和中西部及东部各州的县议会确保了真实的王子的领土。、精确、极其,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或严重降低。

万泽产业使产生兴趣使产生兴趣有限公司第九届中西部及东部各州的县议会八号次聚会于2017年2月27日在深圳聚集。聚会预示是2017年2月17日写的。、传真传输或电子邮件给你的掌管。。3监,现实乐曲组合3个监事。聚会由中西部及东部各州的县议会主席王国颖掌管。,聚会的聚集契合涉及规则。。聚会归结为如次:

  一、详述和经过C中西部及东部各州的县议会的使报到;

  开票果实:3 开票办理,0票忍受,0弃权。

  下归结为尚需送交公司2016年度伙伴大会详述。

  二、详述和采取2年度资产减值预备手势;

  经复核,公司作贡献的产减值预备的归结为很明亮的。,鉴于广大的,契合建造会计基准的涉及规则,契合公司现实情感,以后计算,公司资产可以更精确地流言蜚语出现。,满意、喜欢这家公司。 2016 年度资产减值预备。

  开票果实:3开票办理,0票忍受,0弃权。

  三、 详述并经过COM的年度使报到和使报到摘要;

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会预备的顺序、柴纳有价把持机构的行政规章,使报到的心甘情愿的是真实的。、精确、它广大的流言蜚语了股票上市的公司的现实情感。,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性州或严重降低。

  开票果实:3开票办理,0票忍受,0弃权。

  四、详述和经过在室内运用的把持本性评价使报到。

鉴于深圳有价证券买卖号码簿的涉及规则,中西部及东部各州的县议会对公司在室内运用的提名如次微量:

(1)公司契合公司条例。、《有价证券法》柴纳证监会和深圳有价证券买卖的涉及规则吃水了有重大意义的的在室内运用的把持惯例,确保事情使焦虑的正交的运转和风险把持。。

(2)公司建造了较好的在室内运用的棉纸构图。,在室内运用的审计机关和定员到位。,在室内运用的装有蝶铰使焦虑的举行和监视。

中西部及东部各州的县议会以为:在室内运用的把持本性评价使报到是片面的。、真实、精确流言蜚语公司在室内运用的把持的现实情感。。

  开票果实:3开票办理,0票忍受,0弃权。

特意地预示。

万泽产业使产生兴趣使产生兴趣有限公司

  监 事 会

2017年2月27日

  附:2016年度中西部及东部各州的县议会使报到

万泽产业使产生兴趣使产生兴趣有限公司

中西部及东部各州的县议会两遍0、0年度使报到

  2016年度,公司中西部及东部各州的县议会精确的本着《公司条例》、公司条例的涉及规则,依法负责实行监视恩惠。公司中西部及东部各州的县议会当年聚集了6次聚会。,列席了5次伙伴大会。,列席了董事会聚会。,公司首要事情使焦虑、关系买卖、公司财务资格与董事会、对高层行政管理权杖的表演举行了监视。,实在保管伙伴权益,确保公司的持续展开。

  一、2016年度中西部及东部各州的县议会任务

中西部及东部各州的县议会于2016聚集了6次聚会。,聚会的使报到如次。:

  (一)第九届中西部及东部各州的县议会宁愿聚会于2016年1月18日在深圳万泽大厦四楼聚会室聚集。聚会当选王国颖绅士为第九届中西部及东部各州的县议会主席。

  (二)第九届中西部及东部各州的县议会第二次聚会于2016年2月29日在深圳万泽大厦四楼聚会室聚集。聚会详述经过详述经过了《向详述万泽实业使产生兴趣使产生兴趣有限公司非空旷发行A股股资历的手势》、向思索公司非空旷利用岸A的手势、思索非国有股A股工程的搬家、向运用非PU募集A股可行性使报到的手势、向提早运用资产的使报到的手势。。

  (三)第九届中西部及东部各州的县议会第三次聚会于2016年3月18日在万泽集团使产生兴趣有限公司聚会厅聚集。聚会详述经过《公司2015年度中西部及东部各州的县议会任务使报到》、2015年度使报到及使报到摘要、公司在室内运用的把持本性评价使报到述评。

(四)第九届中西部及东部各州的县议会第四次聚会于4月2日聚集。。聚会详述经过《公司2016年居于首位地地区使报到》。

(五)第九届中西部及东部各州的县议会第五次聚会于8月2日聚集。。聚会详述并经过了公司半年报的摘要。。

  (六)第九届中西部及东部各州的县议会第六感觉次聚会于2016年10月28日在深圳万泽大厦四楼聚会室聚集。聚会详述经过《公司2016年第三地区使报到》、公司非空旷发行A股预案(校对)、运用公司非空旷发行沙尔的可行性使报到。

  二、中西部及东部各州的县议会孤独微量

(1)中西部及东部各州的县议会以为,当年,公司可以容忍公司条例。、规则需要量和杂多的法规,额外的改变、使完成在室内运用的把持惯例;董事会可负责家具董事会归结为。,度量衡基准运作,方针决策顺序是合法的。;公司领导者可以适应于微观包围着的的交替。,稳步前进,追求展开的新方位,展开构象转变战术,到达反而更的经纪业绩;公司董事、执行经理和忍受物高级行政管理权杖可以遵照HO的信条。,不注意违背法度。、法规、公司条例或许伤害公司恩惠和不法行为。

  (二)今年董事会详述经过向公司将全资分店深圳万子房地契利用集团使产生兴趣有限公司100%股权发表给深圳万宏凯德置地的严重资产发表关系买卖手势,中西部及东部各州的县议会监视董事会详述相关性事项、审察,据以为,相关性买卖遵照目的。、公平、空旷买卖信条,方针决策进行契合相关性法度。、规则和规则的规则,不伤害教派伙伴的恩惠和公司的增加。

(三)公司中西部及东部各州的县议会对公司的财务资格表。、进项分派表、现钞流量表和忍受物计算日志已被面向复核过。,以为公司2016年度财务使报到真实地流言蜚语了公司财务资格和经纪果实,立信会计公司发行的基准无保存审计微量的审计使报到是创建公平的。

  有价证券信号:000534 有价证券简化:Wan Ze股 公报号:2017-018

万泽产业使产生兴趣使产生兴趣有限公司

  第九届董事会第二十二次聚会归结为公报

公司和董事会的不得不部件都确保了我的真实心甘情愿的。、精确、极其,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或严重降低。

万泽产业使产生兴趣使产生兴趣有限公司第九届董事会第二十二次聚会于2017年2月27日在深圳聚集。聚会预示经过传真传输或电子邮件发发出董事。。公司的7名董事,7位现实董事,公司监事、行政掌管及忍受物相关性权杖乐曲组合,聚会由Huang Zhenguang主席掌管。。聚会聚集契合《公司条例》及公司条例的涉及规则。聚会归结为如次:

  一、详述并经过2016年度执行经理任务使报到;

  开票果实:7票同意,0票忍受,0票弃权

  二、详述并经过董事会任务使报到;

2016年度公司年报仔细汇报

使随潮水漂行信息网

  开票果实:7票同意,0票忍受,0票弃权

  三、详述经过《2016年度孤独董事述职使报到》;

仔细汇报请参阅高个儿潮信息网。

  开票果实:7票同意,0票忍受,0票弃权

  四、详述经过《2016决算表》(详见附件);

  开票果实:7票同意,0票忍受,0票弃权

  五、2016年度进项分派蓝图的详述与经过;

利辛会计公司审计,2016,总公司净赚为76。,190,元,至2016年根儿累计可供伙伴分派进项为 368,893,元。

董事会提议2016年度的进项分派工程:直到2016岁末,公司总暂代他人职务货物为491,785,096股是基数。,将现钞彩金分刮治术每10股的不得不伙伴(包罗。当年不能胜任的有存储基金乐曲组集款市。。

  开票果实:7票同意,0票忍受,0票弃权

  六、详述和采取 2016在室内运用的把持本性评价使报到手势;

仔细汇报请参阅高个儿潮信息网。

  开票果实:7票同意,0票忍受,0票弃权

  七、详述和采取2年度资产减值预备手势;

见2016年度资产减值预备工程公报。:

  开票果实:7票同意,0票忍受,0票弃权

  八、详述经过《2016岁岁度使报到》及使报到摘要;

  开票果实:7票同意,0票忍受,0票弃权

  九、详述和采取续聘立信会计公司(特殊普通包起来)为公司2017年度审计机构的手势》;

公司指派的查账员,是眼前海内关系上地王子的领土及攀登较大的会计公司经过,它是在2000年6月由统一伙伴开动的。,经国家的委托,依法孤独展开审定会计师事情,有着有价证券与期货事情资历的审计机构。从2001年迄今16年一向为公司暂代他人职务审计服务业,公司置信,这家公司在审计中。,可以精确的执行国家的法度。、财务会计惯例的规则,孤独、创建、公平、照实流言蜚语公司的经纪业绩和财务资格。,实在实行审计机关恩惠。2016年度立信会计公司对本公司的各项财务审计的费为100万元。

  满意、喜欢续聘立信会计公司(特殊普通包起来)作为本公司2017年度财务审计机构,送交伙伴大会详述。

  开票果实:7票同意,0票忍受,0票弃权

  十、详述并经过秘书长的业绩使报到;

  开票果实:7票同意,0票忍受,0票弃权

  十一、详述和采取决定外部授权证安置的手势》;

见《向决定外部授权证算术的公报》。:

  开票果实:7票同意,0票忍受,0票弃权

是你这么说的嘛!归结为二、四、五、七、八、九、十任一尚需送交公司2016年度伙伴大会详述。聚集2016年度伙伴大会的预示另行整理及公报。

特意地预示。

万泽产业使产生兴趣使产生兴趣有限公司

  董事会

2017年2月27日

  附件:2016决算表

万泽产业使产生兴趣使产生兴趣有限公司

  2016决算表

万泽产业使产生兴趣使产生兴趣有限公司2016年度财务使报到先前立信会计公司审计完成或完毕,并发行了基准无保存微量审计使报到【信联合报字(2017)第ZA10333号】。现将2016年度公司财务决算情感概述使报到如次:

  一、2016年度公司普通经纪情感

  2016年度,该公司面容复杂的微观经济包围着的。,执意公司展开战术,按工程逐渐剥离房地契事情,同时持续增大对高新科技行业的使充满,展开多项事情统一,拓展相关性事情田,争取使公司产生高端研究与开发和工业化的领跑者。

  今年,公司推进总营业进项19,万元, 比去岁少后辈。 。推进总进项为8。,万元,比去岁增添了。;所得税1,万元,比去岁少后辈。。归属于伙伴净赚7,万元,从去岁开端增长。。公司当年的主营事情进项来自某处常州天海降临,进项的首要奉献来自某处于所产生的使充满进项。。

  2016年公司(含合营公司)上缴及代缴各类税金3,万元, 比去岁少后辈。。内幕的:建造所得税1,万元,增殖值得的税 万元,城建税 万元,个人所得税 万元,教育费附加 万元,财富税是10000钱。,交易税 万元,变脏、受污染或玷污的增殖值得的税 万元, 一万元变脏、受污染或玷污的运用税、跺脚10000钱等。。

  二、当年剥离房地契事情

助长事情构象转变,公司稳步剥离房地契事情。,今年最后阶段了上司公司深圳万子房地契利用集团使产生兴趣有限公司100%股权、天石华华房地契(现在称Beijing)使产生兴趣有限公司59%股权、深圳万紫碧轩通信量使产生兴趣有限公司100%股权让。

  公司于2016年2月4日聚集的第九届董事会第二次聚会归结为经过了《向签字《万泽实业使产生兴趣使产生兴趣有限公司与深圳万宏凯德置地向深圳万子房地契利用集团使产生兴趣有限公司之股权让在议定书中拟定》的手势》及《向《万泽实业使产生兴趣使产生兴趣有限公司严重资产发表暨关系买卖使报到书(草案)》及其摘要的手势》,公司拟让分店深圳万子房地契利用集团使产生兴趣有限公司100%股权及其持其中的一部分上司桩分店天石华华房地契(现在称Beijing)使产生兴趣有限公司整个股权。使产生兴趣让价钱为27,万元。2016年6月30日,相关性买卖的举行。同时,所剥离标的公司与本公司及上司分店等关系方的应收学分周旋钿按相关性需要量整理完成或完毕。这笔买卖产生的总使充满进项为18。,万元。

公司在D聚集了第九届董事会第十九的次聚会,详述和采取让分店100%股权的手势》,满意、喜欢公司将公司持其中的一部分碧轩通信量100%股权让给与深圳回潮德宏房地契利用使产生兴趣有限公司,让价钱为人民币5元。,万元。本项买卖不创作严重资产重组规则。。流产眼前,毕宣股权让已最后阶段。,股权让基金已整个回电话。。

  三、分店的增长与交替

(1)今年有新的分店。 1、深圳汕头特殊统一区万泽精细浇铸技术,注册资本6000万元人民币。,持股刮治术为100%。到当年岁末,它现实入伙了2300万元。。2、深圳万泽美浦森科技使产生兴趣有限公司,注册资本4900万钱,持股刮治术为51%。 是你这么说的嘛!公司已入学今年兼并日志。。

(二)在现行兼并决算表中,分店为、股权让、吸取兼并等缘故。:深圳万子房地契利用集团使产生兴趣有限公司、天石华华房地契(现在称Beijing)使产生兴趣有限公司、深圳万紫碧轩通信量使产生兴趣有限公司、汕头万泽变脏、受污染或玷污的房地契利用使产生兴趣有限公司。

  四、股权让与外商使充满在议定书中拟定的举行

(1)西安新鸿业使充满展开使产生兴趣有限公司是一家合资建造。,这家公司不得不50%的使产生兴趣。。2014年11月28日,公司与深圳赛德隆使充满展开使产生兴趣有限公司(以下简化赛德隆)订约《向让西安新鸿业使充满展开使产生兴趣有限公司 50%股权让在议定书中拟定,公司将创建西安新鸿业使充满展开使产生兴趣有限公司。 50%股权物价 1亿元赴西龙。。同时,统一使产生兴趣让,公司和Sai lung lung和孙洪叶协同签字了三个CAPIT。,满意、喜欢公司对新鸿业公司的财务忍受。直到眼前,该公司已收到教派公有经济帮助,800万元、股权让确保金9,500万元股权让算术3,000元,合计1亿元。,相关性在议定书中拟定仍在举行中。。筹资缘故,Sidlung和孙洪叶未能完整缔结相关性在议定书中拟定。、即时报答,该公司屡次促使和办理后续报答。。为了缺席相关性风险,该公司还没有将其新的红叶股权让给赛龙。,同时,该公司衔接代理人跟进举行情感。。当年,新鸿业发射的变脏、受污染或玷污的值得的大幅增添。,它得到了新的公有经济帮助。。眼前,Sidlung和Xin hung Ye的公有经济资格受胎很大更妥。,发射利用任务在举行中。,估计剩余的的算术将在新的一年内回电话。。

  本下缘故,该公司持续暂停放音应计利钱付款的进项。,同时,赚钱应转变到忍受物应收学分学分。,坏账预备算术为10000元。,逆叫后坏账预备赚钱 万元。

(2015)韩枫公司(二) Semiconductor 公司签字万泽产业使产生兴趣使产生兴趣有限公司和淡棕色 Semiconductor 公司使充满与碳汇发射统一设计在议定书中拟定。该在议定书中拟定包罗公司对淡棕色的直接使充满。,钱,以后使充满,该公司不得不淡棕色使产生兴趣。。直到本年根儿,公司已将相关性增长使充满产额付款给淡棕色A,万钱,相关性在议定书中拟定仍在举行中。。

  五、上司分店收到内阁按定量供给及情感利弊得失情感

  公司上司深圳万泽中南研究院使产生兴趣有限公司今年收到内阁按定量供给钿万元,内阁当年的利弊得失按定量供给为10000元。。

  六、对分派公司俗界的使充满的减值计提

  公司于2015年贡献的亿元分派深圳盈商通汇科技使产生兴趣有限公司,股账目。作为公司展开战术的另一个要紧组成教派。,在互联网电力网财政田中推进其中的一部分经历的企图,公司构象转变和忍受物展开是可能性的。。

  但鉴于深圳盈商通汇科技使产生兴趣有限公司首要伙伴深圳快付通财政电力网技术服务业使产生兴趣有限公司(原著名第三方付款平台公司)加入,2016年海内互联网电力网财政行展开远在下面凝视,同时,营山互联网电力网财政产生的展开,小片合作部件的流失,相关性行政许可是不可获的。,通向公司首要产生利用与事情负责人离任,直到2016岁末,颍上企业一般职员缺乏10人。。

鉴于下情感,公司对盈余公司的俗界的使充满提高了I,该公司在岁末衔接专业评价师举行评价。,鉴于专业机构的测,在本使报到完毕时,集款公司的不得不伙伴的进项值得的,有重大意义的公司的股权值得的为4。,万元,损害4,万元。

  七、伙伴彩金的举行

  2016年 4月 12日公司伙伴大会详述经过了《2015年度进项分派蓝图》,以公司 2015 年根儿总暂代他人职务货物 491,785,096股是基数。,囫囵伙伴 10 股 分派现钞彩金 元(含税)。该工程于2016启动。 六月结尾。

  八、财务资格表及年根儿严重交替

直到2016年12月31日,公司总资产为235。,万元, 与去岁岁末相形衰落了93。,万元,增加。归属于不得不者权益138,万元,比去岁岁末增长了7。,万元,增添。

当年产生严重交替的资产包罗::

70岁末货币基金,万元,比去岁岁末增长了38。,万元;其首要缘故是资产让、关系方清算。

年根儿应收学分学分达3,万元,比去岁岁末增长了3。,万元;这首要是鉴于房主够支付抵押权借给的增添所致。。

年根儿库存为81,万元,与去岁岁末相形衰落了128。,万元。这首要是鉴于在C过去某一特定历史时间的发表其中的一部分房地契隶属公司。。

当年岁末,俗界的股权使充满额为6。,万元, 从去岁岁末开端增加;首要时间是深圳Ci使充满减值预备。,一万元原因。

年根儿固定资产为12,万元, 比去岁岁末增长了2。,万元, 这首要是鉴于中南研究工作实验室的灵巧依靠机械力移动。

直到2016年12月31日,公司亏空合计为95。,万元,内幕的延续亏空占87。,万元,占亏空合计的;非延续亏空达7,万元,占亏空合计的。

延续亏空包罗短期专款24,一年内逝世的非延续亏空600万元,占35。,000万元,与去岁岁末相形衰落了19。,一万元,增长20,万元,合计增长678万元。。

8岁末缴交的税务费,万元, 从去岁岁末开端增加1,万元, 首要系现期发表教派降临分店引致相关性科目出表及现期现实应交税务费增加所致。

4岁末应收学分学分,万元, 大体上和去岁相似的。。

3岁末周旋学分,万元, 从去岁岁末开端增加12,万元, 这首要是鉴于在C过去某一特定历史时间的发表其中的一部分房地契隶属公司。。

10岁末忍受物周旋钿,万元, 从去岁岁末开端增加30,万元, 首要是鉴于建造间借给的还债。。

直到2016年12月31日, 该公司的资产亏空率为, 速度是, 产权比率是。 当年根本每股进项为人民币。,额外的吝啬的净资产进项率,每股净资产年根儿。

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