洗钱1.6万亿元 丹麦最大银行CEO辞职

  原料来源:每日经济学人

  据英国《筑堤时报》报道,丹麦银行,丹麦银行(丹斯克银行) 银行)当地时期星期三说。,银行首席执行官Thomas Borgen(托马斯) Borgen因洗黑钱流言蜚语退职。

  博尔根关涉的这桩流言蜚语时期跨度达成…长度9年——在2007年~2015年句号,丹斯克银行银行在爱沙尼亚的支流有近2000亿欧元(约合万亿元人民币)的资产排放出的物体,他们最是可疑的的。。

  

  球体

  四面

  最陌生客户都是可疑的的。

  路透社报道,现年54岁的临暮国际事务掌管,包孕银行在爱沙尼亚的支流。。“显然,临暮银行未能实行埃用石头铺尼洗黑钱法的有或起作用。我对此深感可惜的事,他在一份资格中说。。资格还点明,该下分支的指令适合规则。、挑剔的论述了相连等使有缺陷。。

  但是从法度角度看法,我身体的是无知的的。,但我依然对此职掌。。这是毫无疑问的。,亲戚(临暮银行)在这种情况下挠败了。,未能达成凝视。Borgen在人发布会上说。。

  地名索引注意到每日经济学人,这不是他高音的被平均覆盖为相像的人的报道。:他曾在2013年10月回绝了审察丹斯克银行银行爱沙尼亚支流的非犯人装饰结成的资格。必要点明的是,事先,爱沙尼亚的非犯人行业占了使人吃惊的的。,相形之下,爱沙尼亚的输出是60%。,邻国拉脱维亚的报酬率仅为7%。。

  丹斯克银行银行在一份包含了2007年~2015年句号约万名客户和950万笔报答的考察中表现,世行对洗黑钱事情的考察管辖的范围裁定:,包孕螺栓。、董事长安德森(OleAndersen)和董事会并“没违背他们对丹斯克银行银行的法度工作”。乔林说,该行已对倘若违背美国法度停止了评价,但在地名索引招待会上问到这个成绩,该行回绝置评。。

  考察还见,临暮银行的爱沙尼亚支流源自阿塞拜疆。、英国和乌克兰等国的客户。丹麦银行说,到眼前为止,该行先前对6200名客户停止了考察。,最的报答是值当疑问的。。”

  

  球体

  四面

  最好的11年随后,接到了考察开端的正告。

  地名索引注意到每日经济学人,使用着的临暮可疑的洗黑钱的数不清的报道,有一篇称该行在远在2007年就经过丹麦的接管机构收到了源自俄罗斯皮革央行的正告。俄罗斯皮革央行称,临暮银行的客户分担者可疑的的筑堤交易,报价每月胸中有数一百万卢布。。

  到2007年末,一名被调查者也敬重丹斯克银行银行的高管相像的人成绩。同时,丹斯克银行银行待在家里的审计机关和爱沙尼亚接管机构在2014年也都对该行收回了正告。但银行直到2017才开端考察。,初步考察结果只在当地时期星期三发布。。

  值当一提的是,从博尔根2013年上任丹斯克银行银行CEO至2017年7月,银行的股价险乎下跌了一倍。。但在平均覆盖流言蜚语屯积,平均先前揭发了这件事情。,装饰者也焦急的美国政府可能会考察和处分。,在过来的六月里,该公司的股价先前挥发了近1/3。。

  

  决赛,临暮银行表现将对该体系停止片面整改。

  路透社报道,欧盟接管机构和欧盟银行业将温存审察临暮报,布鲁塞尔呼吁欧盟达到单独新的接管机构。,打击涉嫌反洗黑钱罪的附近筑堤走上歧途。附近洗黑钱流言蜚语惹起了亲戚的关怀。,越来越多的人呼吁达到新的欧盟套利方法。,打击筑堤走上歧途。

  地名索引注意到每日经济学人,就在这个月。,荷兰麻布国际银行(ING)说,逃犯们经过银行账目洗黑钱。,并比如结清1亿欧元的替某人付款来处理此案。。

  英国《筑堤时报》报道。,丹斯克银行银行将把这9年间在爱沙尼亚支流的走快典赠出去(预估为15亿丹麦值一克朗之硬币),并将2018财年的走快凝视从180亿丹麦值一克朗之硬币下调至160亿丹麦值一克朗之硬币。据悉,赔款将典贮藏孤独地基打击互联网网络。。

  大众号内:

  恢复1:学到最新减息贷款

  恢复2:精彩文字

  假定你爱意文字,纪念称誉他们。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注